AMCM pubblica una guida di settore aggiornata sui controlli AML/CFT

AMCM pubblica una guida di settore aggiornata sui controlli AML/CFT

Come riportato da Asia Gaming Brief, l’Autorità monetaria di Macao (AMCM), l’organismo di regolamentazione finanziaria di Macao, ha pubblicato “linee guida aggiornate del settore sui controlli antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)” create per i clienti legati al gioco d’azzardo. .

Nuovi divieti:

In conformità al documento pubblicato dall’ Ufficio di informazione finanziaria, le ultime linee guida aggiornate specificano che alle banche di Macao è vietato creare qualsiasi tipo di rapporto commerciale con società di gioco straniere. Inoltre, vieta alle società affiliate e ai promotori di società di gioco straniere di facilitare il movimento di fondi per attività legate al gioco al di fuori di Macao. Tuttavia, questa guida funge da supplemento al Linee guida AML/CFT dell’AMCMentrato in vigore nell’agosto 2019.

Parlando con il già citato Asia Gaming Brief, professore del Centro per gli studi sul gioco e sul turismo dell’Università Politecnica di Macao, Ryan Ho Hong Wai, ha commentato: “Questi aggiornamenti sono in risposta alla nuova legge sui giochi, poiché ai junkets non è più consentito depositare fondi per i propri clienti.” Tuttavia, facendo riferimento a questa precedente affermazione, l’intera linea guida è stata creata “in termini di rinnovamento dell’intera guida”.

Inoltre, commentando questo argomento, Lo sottolinea l’AMCM: “In considerazione dell’importanza dell’attività di gioco ad alta intensità di contante e dei potenziali rischi associati all’attività di gioco, nonché per integrare il Linee guida AML/CFT AMCM e il Orientamenti del settore sui controlli AML/CFTquesta Autorità desidera esprimere le nostre aspettative riguardo a ulteriori controlli rafforzati da parte delle banche su altri clienti con transazioni che potrebbero essere correlate ad attività di gioco, oltre al rafforzamento della due diligence e alle misure di monitoraggio continuo sui concessionari/subconcessionari di gioco di Macao e sui concessionari di giochi autorizzati promotori di junket.

I clienti accetteranno le nuove linee guida aggiornate?

Per quanto riguarda l’accettazione delle nuove linee guida da parte dei clienti, AMCM afferma: “Le banche dovrebbero stabilire politiche e procedure chiare valutare l’accettabilità della clientela collegata all’attività di gioco. Nei rapporti con gli operatori di gioco allo scopo di facilitare la circolazione dei fondi per le attività di gioco svolte a Macao, le banche dovrebbero mantenere “un solido quadro AML/CFT e impiegare personale competente e ben formato per gestire e mitigare i rischi specifici e maggiori inerenti a queste attività”.

Dovrebbero anche confermare che gli utenti abbiano ottenuto la convalida dal file Ufficio di ispezione e coordinamento del gioco quando lo scopo del conto è facilitare il movimento di fondi per le attività di gioco di Macao.

Due diligence dei clienti di gioco:

Una delle condizioni per le banche a Macao è la riscossione informazioni extra dai clienti sul motivo specifico dei loro conti per verificare che i conti siano specificamente utilizzati per organizzare il movimento dei fondi nei casinò di Macao per gli sponsor. Tuttavia, sono obbligatorie anche informazioni aggiuntive sui motivi particolari delle transazioni pianificate e concluse, come l’afflusso di fondi da parte degli sponsor per il gioco di Macao o il rimborso dei contrassegni dei casinò da giurisdizioni di casinò straniere.

Inoltre, le predette banche sono tenute anche ad effettuare interventi migliorativi monitoraggio dei rapporti commerciali attraverso l’acquisizione di ulteriori prove documentali per ogni transazione effettuata.

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