Il settore dei casinò di Singapore è a rischio di riciclaggio di denaro ambientale

Il settore dei casinò di Singapore è a rischio di riciclaggio di denaro ambientale

Un rapporto appena pubblicato da diverse agenzie di Singapore ha attirato l’attenzione sull’industria dei casinò come uno dei settori a rischio medio-alto di potenziale sfruttamento nel riciclaggio di denaro derivante dalla criminalità ambientale. Sebbene non siano stati identificati casi specifici, i risultati del rapporto offrono preziose informazioni sul panorama dei rischi all’interno del settore.

Approfondimenti dalla Valutazione Nazionale dei Rischi:

Pubblicato congiuntamente da Ministro degli affari interniIL Autorità monetaria di Singaporee il Ministero delle Finanze, la “Valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro per reati ambientali” fornisce un esame dettagliato della suscettibilità di Singapore al riciclaggio di denaro derivante da crimini ambientali. Analizzando le principali minacce, vulnerabilità, misure di controllo e aree di miglioramento, il rapporto mira a rafforzare le difese della nazione contro le attività finanziarie illecite.

Il rapporto sottolinea la posizione unica di Singapore come paese polo finanziario internazionale e un attore chiave nel commercio globale e trasporto. La sua posizione strategica e il solido quadro economico lo rendono un punto di transito attraente per i gruppi criminali coinvolti in crimini ambientali come il traffico di specie selvatiche, il disboscamento illegale e il traffico di rifiuti. Questa vulnerabilità intrinseca sottolinea l’importanza di misure proattive per salvaguardare l’integrità del sistema finanziario di Singapore.

Mentre alcuni settori, come le banche e gli agenti di rimessa, sono classificati come ad alto rischio di riciclaggio di denarol’industria dei casinò condivide la designazione di rischio medio-alto con cambiavalute, fornitori di servizi aziendali e Fornitori di servizi per asset virtuali. Il rapporto evidenzia la suscettibilità del settore dei casinò alle attività illecite a causa della sua natura basata sul contante e la possibilità per i criminali di sfruttare le fiches dei casinò come mezzo per riciclare i proventi illeciti.

Valutazione della consapevolezza e della vigilanza sui rischi:

Nonostante l’assenza di casi specifici a Singapore, il rapporto riconosce l’approccio proattivo dell’industria dei casinò nella presentazione dei casi Segnalazioni di transazioni sospette (STR) relativi ad attività legate alla criminalità ambientale. Questa posizione proattiva dimostra un livello di consapevolezza del rischio tra gli operatori di casinò, ma sottolinea anche la necessità di una vigilanza continua e di misure preventive per mitigare i potenziali rischi.

Secondo Inside Asian Gaming, il rapporto si basa su tipologie internazionali per illustrare l’importanza della vigilanza nel settore dei casinò. Mentre Singapore non ha incontrato casi di criminalità ambientale e riciclaggio di denaro all’interno dei suoi confini, gli incidenti in altre parti dell’Asia servono da esempio cautelativo. Ad esempio, il rapporto evidenzia un caso in Laos dove una rete criminale ha utilizzato un casinò all’interno di una zona economica speciale per facilitare il traffico di animali selvatici, con conseguenti sanzioni finanziarie da parte della rete Dipartimento del Tesoro americano.

In conclusione, i risultati del rapporto sottolineano l’imperativo di aumentare la vigilanza e rafforzare le misure preventive nel settore dei casinò di Singapore. Sebbene l’assenza di casi identificati all’interno del Paese sia incoraggiante, i rischi intrinseci associati al riciclaggio di denaro criminale ambientale richiedono un monitoraggio continuo e un’azione proattiva. Sfruttando le informazioni emerse dal rapporto e collaborando con le parti interessate del settore, Singapore può rafforzare le proprie difese contro le attività finanziarie illecite e sostenere l’integrità del proprio ecosistema finanziario.

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