La Gambling Commission del Regno Unito ha recentemente scoperto che SkillOnNet Limited ha commesso varie violazioni relative alla responsabilità sociale e alle norme sul riciclaggio di denaro. La Commissione ha inflitto alla società un’ammenda di £ 305.150, che dovrà essere pagata come parte della transazione tra la società e la Commissione. Tutto il denaro sarà utilizzato per cause socialmente responsabili.
Un’enorme multa dopo enormi successi:
Oltre alle £ 305.150 iniziali, SkillOnNet dovrà anche pagare £ 9.079 per coprire le spese dell’indagine.
L’azienda ha molto successo nel mercato britannico, con 50 siti Web attualmente gestiti da SkillOnNet. Ma sembra che la società non sia riuscita a rispettare le condizioni di licenza e i codici di condotta.
Le violazioni sono avvenute nel 2022, nel periodo gennaio-dicembre. Varie politiche, procedure e controlli non erano in regola con le attuali politiche antiriciclaggio e gioco d’azzardo responsabile.
Varie violazioni:
La condizione di licenza 12.1.1 è stata violata in quanto la società non ha monitorato i rischi reali di essere utilizzata per varie attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. L’anno scorso, i clienti ricevevano pagamenti da varie terze parti sconosciute e questi pagamenti non erano adeguatamente monitorati. Un’altra cosa che non è stata adeguatamente monitorata sono gli account relativi a gruppi di criminalità organizzata.
I clienti erano in grado di spendere i loro soldi in modo incontrollabile, senza alcun doppio controllo della loro ricchezza e stipendio, quindi in molti casi gli importi che usavano per il gioco d’azzardo non erano previsti rispetto ai loro guadagni. L’unico monitoraggio che è stato condotto è stato dalla comunicazione verbale, così come le soglie monetarie quando era troppo tardi.
I clienti a rischio di essere coinvolti nel riciclaggio di denaro non sono stati monitorati e la società non ha notificato alla Commissione la loro presenza sui siti web.
Il limite per depositare e perdere su tutti i siti web di SkillOnNet era di £ 2.000. Tuttavia, i clienti non si sono attenuti ad esso, quindi gli importi che fluivano attraverso l’azienda erano molto maggiori del previsto.
Anche la condizione di licenza 12.1.2 è stata violata, il che significa che la società non ha rispettato i regolamenti sul riciclaggio di denaro, sul finanziamento del terrorismo e sul trasferimento di fondi dal 2017.
Oltre all’accresciuto rischio di riciclaggio, la società ha violato anche i commi 1 e 2 del Provvedimento del Codice di Responsabilità Sociale. SkillOnNet doveva comunicare con i clienti e loro non hanno fatto una cosa del genere.
I clienti non sono stati monitorati da vicino, quindi sono stati in grado di scommettere su grandi somme di denaro e i clienti che avevano il potenziale per diventare giocatori problematici non sono stati identificati con successo come previsto. Sono stati attivati avvisi automatici che avvisano i clienti di potenziali problemi con il gioco d’azzardo, ma non hanno avuto alcun effetto importante sui giocatori.
Lo spazio per il miglioramento:
SkillOnNet ha accettato di migliorare le proprie procedure e politiche relative al problema. Audit indipendenti monitoreranno tutte le azioni che l’azienda svolge per migliorare il proprio business. Come affermato dalla Commissione, la società è totalmente impegnata a stabilire relazioni sane con i propri clienti. SkillOnNet ha ammesso tutte le violazioni e gli errori.
