Nuovi sospetti nella custodia del libro Mahadev arrestati a Dubai

Nuovi sospetti nella custodia del libro Mahadev arrestati a Dubai

Sono stati compiuti progressi nel caso criminale di alto profilo attualmente sotto indagine in India. Il caso è legato a un’app di scommesse illegale lanciata di recente nel paese.

Il grande caso:

Sia le forze di polizia nazionali che quelle straniere hanno lavorato su questo caso e hanno fatto notevoli progressi quando hanno identificato i principali sospettati e li hanno arrestati. Il caso, ampiamente noto come il Libro Mahadev, ha visto migliaia di partecipanti e denaro per un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

Durante le vacanze sono stati catturati due dei principali sospettati. L’ultima persona arrestata è stata Ravi Uppal, cofondatore dell’azienda. È stato ritrovato a Dubai ed è stato deportato in India, come sostengono le autorità.

Il suo partner è Saurabh Chandrakar, sospettato di aver creato un’app di scommesse illegali e una rete di agenti. L’app è stata utilizzata per il gioco d’azzardo illegale, insieme al riciclaggio di denaro e alle partite truccate, tutti atti illegali. Chandrakar è stato arrestato prima del suo partner, all’inizio di quest’anno, ed è già in prigione.

Il terzo membro, Deepak Nepali, è stato arrestato in India. Nepali è accusato di essere uno dei membri chiave nello sviluppo dell’app. Ha usato i suoi legami politici per evitare l’arresto, ma alla fine, dopo una lunga ricerca, è stato arrestato.

Ascesa e caduta dei partner:

Questo caso è diventato famoso in India dopo che il pubblico l’ha definito “una storia dalle stalle alle stelle andata storta”. I cofondatori costruirono il loro impero da zero e uscirono dal loro umile ambiente per diventare leader di un’azienda di successo.

Prima di entrare nel settore del gioco d’azzardo, Chandrakar e Uppal erano proprietari di un piccolo negozio di succhi e di un negozio di pneumatici. Successivamente, i partner si sono recati a Dubai, dove grazie a loro e all’enorme aiuto dei partner e degli operatori locali è stata fondata l’app di gioco d’azzardo Mahadev Book.

Come riporta Asia Gaming Brief, l’app conteneva varie scommesse sportive e giochi da casinò.

Oltre ai comproprietari, la compagnia aveva molti agenti di terra. Gli agenti e i membri dell’equipaggio hanno utilizzato molti documenti d’identità falsi per accedere ai conti bancari e alle criptovalute al fine di riciclare il denaro.

Le autorità della direzione dell’applicazione della legge hanno iniziato a lavorare su questo caso nell’ottobre 2022. Da allora sono stati compiuti progressi significativi e le autorità hanno avviato una causa contro Uppal e Chandrakar dinanzi al tribunale speciale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) di Raipur.

Dall’inizio del processo, la polizia ha arrestato più di 440 sospettati e archiviato 72 casi.

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