UKGC emette una multa di £ 316.250 alla società di gioco d’azzardo TGP Europe

UKGC emette una multa di £ 316.250 alla società di gioco d'azzardo TGP Europe

TGP Europe Limited, la società di gioco d’azzardo con sede nell’Isola di Man che gestisce una rete white label di 19 siti Web, che coinvolge i marchi di scommesse sportive Fun88, 12Bet, BK8 e Kaiyun, deve pagare una multa di £ 316.250 alla UK Gambling Commission (UKGC) e riceverà un avvertimento ufficiale insieme a condizioni aggiunte alla sua licenza, per violazione delle leggi antiriciclaggio e mancanza di responsabilità sociale.

La causa di UKGC:

Dopo un’indagine approfondita, la Gambling Commission del Regno Unito ha rilevato che, in termini di mancata lotta al riciclaggio di denaro, l’azienda è responsabile di:

  • Non disporre di una valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che affronti adeguatamente i rischi, ad esempio i clienti che forniscono documenti di identificazione falsi o rubati e i rischi legati a transazioni complesse o insolitamente grandi;
  • Non considerare e mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro posti dai loro rapporti tra imprese;
  • Avere politiche e procedure inefficaci in relazione alla due diligence intrapresa prima degli accordi white label.

Ma non è tutto, perché ci sono anche fallimenti di responsabilità sociale come:

  • Consentire ai clienti di continuare a giocare d’azzardo dopo aver ricevuto più avvisi di gioco d’azzardo più sicuri senza intervento;
  • Affidarsi a interazioni automatizzate, anziché umane, quando i clienti ricevono avvisi di gioco più sicuri;
  • Non valutare l’efficacia di queste interazioni o se fossero necessari passaggi aggiuntivi come un’interazione telefonica.

Condizioni di licenza extra:

Per quanto riguarda le condizioni di licenza aggiuntive aggiunte dall’autorità di regolamentazione alla licenza della società, esse impongono a TGP di intraprendere le azioni necessarie per svolgere controlli di due diligence dettagliati in futuro.

Inoltre, qualsiasi operatore che ha stipulato o desidera stipulare una partnership in white label ha obblighi AML (antiriciclaggio) e CFT (contro il finanziamento del terrorismo) oltre ad essere socialmente responsabile.

A questo proposito, l’UKGC ha concluso la sua dichiarazione con l’avvertimento: “Questo caso serve a ricordare agli operatori di gioco d’azzardo l’importanza di mantenere solidi protocolli AML e di responsabilità sociale per prevenire potenziali violazioni e proteggere i propri clienti”.

Di:

Con sede a Douglas, Isola di Man, TGP Europe Limited offre molti servizi. Alcuni di loro sono:

  • scommesse sportive – Altenar, un pluripremiato fornitore di software e servizi per scommesse sportive che offre soluzioni “best in class”, che vanno dai prodotti “solo software” alla fornitura di una piattaforma di scommesse sportive completa e completamente gestita, insieme a un servizio flessibile e personalizzato;
  • casinò: molti giochi da casinò sono disponibili presso i migliori fornitori di giochi, tra cui slot e video poker di PG Soft e una varietà di offerte di Pragmatic Play che coinvolgono giochi da tavolo come roulette, blackjack, slot e Live Casino;

È stata fondata e lanciata ufficialmente nel 2008.

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