TGP Europe Limited, la società di gioco d’azzardo con sede nell’Isola di Man che gestisce una rete white label di 19 siti Web, che coinvolge i marchi di scommesse sportive Fun88, 12Bet, BK8 e Kaiyun, deve pagare una multa di £ 316.250 alla UK Gambling Commission (UKGC) e riceverà un avvertimento ufficiale insieme a condizioni aggiunte alla sua licenza, per violazione delle leggi antiriciclaggio e mancanza di responsabilità sociale.
La causa di UKGC:
Dopo un’indagine approfondita, la Gambling Commission del Regno Unito ha rilevato che, in termini di mancata lotta al riciclaggio di denaro, l’azienda è responsabile di:
- Non disporre di una valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che affronti adeguatamente i rischi, ad esempio i clienti che forniscono documenti di identificazione falsi o rubati e i rischi legati a transazioni complesse o insolitamente grandi;
- Non considerare e mitigare adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro posti dai loro rapporti tra imprese;
- Avere politiche e procedure inefficaci in relazione alla due diligence intrapresa prima degli accordi white label.
Ma non è tutto, perché ci sono anche fallimenti di responsabilità sociale come:
- Consentire ai clienti di continuare a giocare d’azzardo dopo aver ricevuto più avvisi di gioco d’azzardo più sicuri senza intervento;
- Affidarsi a interazioni automatizzate, anziché umane, quando i clienti ricevono avvisi di gioco più sicuri;
- Non valutare l’efficacia di queste interazioni o se fossero necessari passaggi aggiuntivi come un’interazione telefonica.
Condizioni di licenza extra:
Per quanto riguarda le condizioni di licenza aggiuntive aggiunte dall’autorità di regolamentazione alla licenza della società, esse impongono a TGP di intraprendere le azioni necessarie per svolgere controlli di due diligence dettagliati in futuro.
Inoltre, qualsiasi operatore che ha stipulato o desidera stipulare una partnership in white label ha obblighi AML (antiriciclaggio) e CFT (contro il finanziamento del terrorismo) oltre ad essere socialmente responsabile.
A questo proposito, l’UKGC ha concluso la sua dichiarazione con l’avvertimento: “Questo caso serve a ricordare agli operatori di gioco d’azzardo l’importanza di mantenere solidi protocolli AML e di responsabilità sociale per prevenire potenziali violazioni e proteggere i propri clienti”.
Di:
Con sede a Douglas, Isola di Man, TGP Europe Limited offre molti servizi. Alcuni di loro sono:
- scommesse sportive – Altenar, un pluripremiato fornitore di software e servizi per scommesse sportive che offre soluzioni “best in class”, che vanno dai prodotti “solo software” alla fornitura di una piattaforma di scommesse sportive completa e completamente gestita, insieme a un servizio flessibile e personalizzato;
- casinò: molti giochi da casinò sono disponibili presso i migliori fornitori di giochi, tra cui slot e video poker di PG Soft e una varietà di offerte di Pragmatic Play che coinvolgono giochi da tavolo come roulette, blackjack, slot e Live Casino;
È stata fondata e lanciata ufficialmente nel 2008.