UKGC multa l’operatore online Gamesys Operations Ltd.

UKGC multa l'operatore online Gamesys Operations Ltd.

Gamesys Operations Limited, che gestisce 16 siti web di gioco d’azzardo online che coinvolgono doublebubblebingo.com, ballycasino.co.uk, megawayscasino.com e jackpotjoy.com, deve pagare una multa di 6 milioni di sterline alla UK Gambling Commission per aver violato la normativa antiriciclaggio (AML). ) leggi e mancanza di responsabilità sociale.

La causa dell’UKGC:

L’impresa è tenuta a passare attraverso a verifica di terza parte nel prossimo futuro per assicurarsi che stia applicando in modo produttivo le sue politiche, controlli e procedure più sicuri sul gioco d’azzardo e antiriciclaggio. Inoltre, questi difetti sono stati scoperti in tutto il Valutazione della conformità della Commissione nel mese di maggio di due anni fa, ovvero nel 2022.

In una nota correlata, il Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito ha affermato che in termini di inadempienza nella lotta al riciclaggio di denaro, l’operatore è responsabile di:

  • avere una “politica di reinvestimento delle vincite” che non era sufficiente a mitigare il rischio che i fondi depositati potessero provenire da fonti illegittime e non solo da vincite precedenti.
  • in determinate circostanze, alcuni clienti sono stati in grado di eludere alcuni dei trigger/soglie AML del licenziatario e continuare a spendere somme significative senza che venissero condotti controlli AML: un cliente ha depositato £ 14.585 in un periodo di 28 settimane, un altro ha depositato £ 18.884 in poco più di sei mesi e un altro ha depositato £ 34.280 in cinque mesi e mezzo
  • condurre un’adeguata due diligence della clientela e fare eccessivo affidamento sulle informazioni di terzi (come ricerche su Internet) o sulle assicurazioni verbali del cliente per un numero di clienti, incluso uno che ha depositato oltre £ 25.000 in tre mesi, un altro che ha depositato oltre £ 58.000 in sei mesi e un altro che ha depositato oltre £ 65.000 in sei mesi

Ma non è tutto; perché ci sono anche fallimenti della responsabilità sociale ad esempio:

  • avere un sistema di limiti di deposito che, per alcuni clienti, non identificava i rischi di danni abbastanza rapidamente: nessun rischio è stato identificato quando un cliente ha depositato £ 8.255 entro tre giorni dall’apertura di un conto, un altro ha perso £ 5.968 entro cinque settimane dall’apertura del conto e un altro ha perso £ 17.482 entro 34 giorni dall’apertura di un conto
  • non sempre identificano i clienti a rischio di subire danni associati al gioco d’azzardo:
    • fare affidamento in modo inappropriato su controlli che indicano se un cliente ha avuto un accordo volontario individuale storico o è stato in bancarotta o insolvente come segno di danno da gioco d’azzardo

Inoltre, alcuni esempi dei suddetti fallimenti in materia di responsabilità sociale sono:

  • aver effettuato una sola interazione di gioco responsabile con un consumatore che ha perso £ 19.709 in cinque mesi
  • le registrazioni delle interazioni, delle considerazioni e delle motivazioni delle decisioni non sono sempre state registrate in modo sufficientemente dettagliato, nonostante ciò fosse specificato nelle procedure di gioco responsabile del Licenziatario
  • interagire con un cliente solo dopo aver perso quasi £ 10.000 e tale “interazione di gioco responsabile” prevedeva la raccomandazione di nuovi giochi e promozioni

Le violazioni sono avvenute nell’arco temporale compreso tra novembre 2021 e luglio 2022.

Sempre all’altezza del compito:

Commentando la multa Direttore esecutivo delle operazioni, Kay Robertsha commentato secondo il comunicato stampa ufficiale: “Il nostro obiettivo come regolatore è garantire che gli operatori utilizzino politiche e procedure che rendano il gioco d’azzardo giusto, sicuro e privo di criminalità.

“Prendiamo questa responsabilità estremamente sul serio e ogni volta che riscontriamo carenze nelle politiche e nelle procedure, l’azienda può aspettarsi un’azione normativa significativa”.

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